Xuyên Việt Oil

Trong phần lý lịch các bị can, VKSND Tối cao nêu nhân thân ông Đỗ Thắng Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đều từng phải nhận án tù.

Các công ty của bà Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng.

Đối với số tiền, tài sản tạm giữ của bị can Lê Đức Thọ, VKSND Tối cao đề nghị tiếp tục tạm giữ để phục vụ việc xét xử vụ án.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và gia đình nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, em trai ông Thọ cũng đã tự nguyện giao nộp 440.000 USD mà ông Thọ đã gửi trước đó.

Trên đường đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, ông Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thấy có 300.000 USD và đã lấy ra 1 cọc tiền USD gồm 5 thếp (50.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) bỏ vào túi xách của mình.

Cáo buộc cho rằng, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.

Trong số 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil bị truy tố, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ tháng 7/2021 - 9/2023) Lê Đức Thọ bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'' và ''Nhận hối lộ''.

Trong khi nhiều doanh nghiệp xăng dầu tư nhân lao đao khi làm ăn thua lỗ, nợ thuế khủng, lãnh đạo bị cấm xuất cảnh, vướng lao lý thì 'ông lớn' Petrolimex mới đây công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, nhất là hoạt động chủ lực buôn bán xăng dầu.

Hàng loạt tài sản là bất động sản, cây xăng và xe ô tô của đại gia xăng dầu lớn nhất đất cố đô được các ngân hàng đồng loạt thông báo bán đấu giá để thu hồi nợ xấu.

Mẫu xe Mercedes-Benz S450 mà ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ từ công ty Việt Oil có giá tới hơn 6,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, mẫu xe sang thường dành cho quan chức, doanh nhân này bị rớt giá mạnh trên thị trường xe cũ.

Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có ông Đặng Công Khôi, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông Nguyễn Lộc An - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Sau này, ông An bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.

Bản tin sáng 29/08: Phủ Chủ tịch ‘khoác chiếc áo’ ánh sáng mới, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Sắp hết kẹt xe ở cửa ngõ TPHCM nhờ nút giao 3.400 tỷ đồng, Tố cáo sai phạm tại Xuyên Việt Oil, lộ chuyện đưa hối lộ hơn 1 triệu USD

Ngoài chiếc đồng đắt tiền Patek Philippe, ông Lê Đức Thọ còn được bà "trùm xăng dầu" tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng. Bộ gậy golf này chỉ dành cho giới thượng lưu.

Tháng 8/2023, CQĐT nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Sau khi vào cuộc điều tra đã lộ chuyện hối lộ hơn 1 triệu USD...

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhiều lần được chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn về việc đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của công ty.

Bản tin sáng 28/8: Chủ sở hữu Xuyên Việt Oil dùng tiền quỹ bình ổn chi hối lộ; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn; Hành động đẹp của tài xế xe tải giữa điểm ngập lụt Cao Bằng; Bộ Tài chính muốn tăng mức phạt gấp 30 lần với kiểm toán độc lập

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng tiền từ quỹ bình ổn giá chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Cơ quan An ninh điều tra xác định, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD từ nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.