Đây là giai đoạn 2 của chuyên án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu cùng 73 đồng phạm bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử phúc thẩm vào cuối năm 2022.
Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2021, Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, nhận hối lộ xảy ra tại các tỉnh phía Nam.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT phát hiện Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) còn tiêu thụ nguồn xăng không có hóa đơn, chứng từ do Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc chuyên kinh doanh mua bán xăng dầu, vận tải xăng kinh doanh cảng biển nên mở rộng điều tra.
Qua điều tra xác định năm 2018, Nguyễn Đức Dần (cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên) biết một số người bán xăng dầu không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ. Vì vậy, Dần thấy công ty Lộc Hà có khách hàng sẵn nên rủ vợ chồng Mai Thị Dần cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời, hai người này đồng ý.
Thời điểm này, Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng dầu sử dụng các tàu nhỏ chở xăng dầu đến cảng xăng dầu Phước An của công ty Lộc Hà giao dịch.
Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.
Vợ chồng bà Mai Thị Dần sau đó chỉ đạo Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, nhân viên kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc) xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng giá rẻ, xuất bán dầu DO cho các ghe tàu đánh cá. Khi bán loại xăng dầu này, Công ty Hà Lộc không xuất hóa đơn, chứng từ cho khách mua hàng, không thể hiện trên sổ sách kế toán của công ty.
Thấy các tàu nhỏ chở số lượng xăng dầu ít, Nguyễn Đức Dần đặt vấn đề mua xăng dầu số lượng lớn hơn thì các đầu nậu yêu cầu Nguyễn Đức Dần đưa tàu ra biển để giao dịch mua bán. Đức Dần báo lại việc này với ông Chuyên và được chú ruột cho phép dùng các tàu biển, thuyền trưởng, thuyền viên của Công ty Hà Lộc ra biển mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.
Để vận chuyển được lượng xăng dầu lớn, ông Chuyên và Đức Dần thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh) với mục đích dùng tàu biển chở xăng dầu cho Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng.
Để tiện bề hoạt động, những người này đã thuê người thay phiên nhau làm giám đốc, sử dụng các nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc mua bán, vận chuyển xăng dầu.
Sau đó, Đức Dần điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam mua xăng, dầu từ các tàu chưa rõ quốc tịch, số hiệu rồi bán ra thị trường Việt Nam.
Từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ, khởi tố điều tra 32 bị can, tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 01, Hà Anh 02, Hà Anh 05, Hà Anh 09) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu cùng nhiều tang vật liên quan trong vụ án.
.svg){kind=icon}
