- Trịnh Xuân Mạnh, người được tung hô là 'doanh nhân' thành đạt, CEO của 1 công ty lớn vừa nhận kết đắng vì lừa đảo.
Ngày 6/9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm vụ Trịnh Xuân Mạnh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trịnh Xuân Mạnh được “ca tụng” là doanh nhân thành đạt, là CEO của một công ty lớn ở Hà Nội.
 |
| ‘Doanh nhân’ Trịnh Xuân Mạnh tại tòa |
Tháng 7/2016, Trịnh Xuân Mạnh thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN).
Trong thời gian chờ xin giấy phép kinh doanh, công ty RFIVN đã mượn số tài khoản ngân hàng của công ty Thiên Ân (do Lê Thị Thanh Thủy - vợ của Mạnh làm Giám đốc) để người tham gia đầu tư chuyển tiền vào.
Tháng 9/2016, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty RFIVN (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình) với vốn điều lệ là 99 tỉ đồng.
Mạnh dựng lên hình ảnh RFIVN là công ty đại diện cho tập đoàn RFI của Mỹ tại Việt Nam, chuyên đầu tư vào các dự án lớn về bất động sản và là công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài từng tham gia nhiều dự án lớn của các tập đoàn như: Bitexco, dự án tàu điện ngầm tại TP.HCM... nhằm tạo lòng tin với khách hàng đầu tư để huy động vốn rồi chiếm đoạt.
 |
| Trịnh Xuận Mạnh trước khi bị bắt. Ảnh: Báo Doanh nghiệp Việt Nam |
Qua đó, Mạnh tổ chức các cuộc hội thảo nhằm khuếch trương hình ảnh của công ty để kêu gọi nhiều người tham gia ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận với lãi suất cao.
Người đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty RFIVN phải ký hợp đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD. Để duy trì tài khoản, phí là 10 USD. Sau đó, người đầu tư được cấp tài khoản ID, trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng góp vốn thông qua tài khoản của ngân hàng. Nếu đầu tư 1.000 USD trong 3 năm 9 tháng (1.365 ngày) thì người góp vốn sẽ nhận được số tiền 2.987 USD.
Sau 7 ngày quyết định tham gia, người đầu tư sẽ ký hợp đồng với công ty và hình thức trả vốn chia ra làm 3 giai đoạn.
Bên cạnh đó, những người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ được hưởng 5% trên tổng số tiền của chính họ đầu tư và 0,25% trên số tiền người mới đã đầu tư.
Ngoài ra, Mạnh còn đưa ra mức thưởng khác cho nhà đầu tư như tặng 1 chỉ vàng SJC cho người đầu tư 3-5 ID và tặng xe ô tô cho người nào giới thiệu được 1000 ID. Để thu hút nhà đầu tư, Mạnh thành lập thêm 4 chi nhánh ở các miền Bắc, Trung, Nam.
Tổng cộng Mạnh đã lừa 16 người tham gia góp vốn để chiếm đoạt trên 519 triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Mạnh 9 năm tù về tội như nêu trên.
‘Doanh nhân’ kinh doanh đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
'Doanh nhân’ Trịnh Xuân Mạnh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn.
Bắt nữ doanh nhân lừa tiền tỷ rồi bỏ trốn
Một doanh nhân ngành may mặc ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.
Bắt nóng 2 'doanh nhân' ở Sài Gòn buôn ma túy xuyên quốc gia
Trong vỏ bọc doanh nhân, cả 2 ông trùm dễ dàng điều hành đường dây buôn ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ.
Chuyện ít biết về kiều nữ học hết lớp 5 cầm đầu đường dây đánh bạc 2.000 tỷ
Tham gia điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ nên tiền bạc rủng rỉnh, kiều nữ miền Tây bắt đầu làm từ thiện.
Nữ doanh nhân lĩnh 12 năm tù sau 10 năm bị tạm giam
Sau 10 năm bị tam giam, nữ doanh nhân phải nhận mức án 12 năm tù vì tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.
Hoài Thanh
.svg){kind=icon}
