Bình Định: Triệt phá ổ tín dụng đen, triệu tập nhóm đối tượng từ Hà Nội

Tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn kiểm tra và triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981), Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), Nguyễn Trọng Huấn (SN 1967), Lưu Trung Kiên (SN 1982), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), Bùi Anh Huy (SN 1999), tất cả đều trú TP Hà Nội và Hòa Bình; Huỳnh Thị Phương Thảo (SN 1996) và Nguyễn Trung Phong (SN 1994), trú tại thị trấn Tuy Phước.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo triệt phá các tổ chức tín dụng đen

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng này đã thuê nhà số 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước, lắp đặt 6 camera quan sát để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn Tuy Phước và thị xã An Nhơn.

Bước đầu, Phòng CSHS làm việc với 10 người vay tiền của nhóm trên với số tiền 315 triệu đồng, số tiền gốc và lãi họ đã trả là 265,75 triệu đồng. 

Đáng chú ý, qua kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11/11/2018 đến ngày 7/1/2019, tổ chức tín dụng đen này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỷ đồng. Trong đó, tính sơ bộ 10 người nói trên thanh toán số tiền gốc là 2,736 tỷ và tiền lãi là 684 triệu.

Qua khám xét khẩn cấp tại số nhà 45 Trần Quang Diệu, cơ quan chức năng thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe mô tô, 5 điện thoại di động, các loại sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục phối hợp với công an các huyện để bóc trần hoạt động tín dụng đen.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở các đối tượng

Theo kết quả báo cáo, đến nay, Công an tỉnh này đã rà soát, đưa vào diện quản lý nghiệp vụ đối với 15 nhóm với 83 đối tượng và 100 đối tượng riêng lẻ cho vay theo kiểu tín dụng đen; 13 nhóm với 70 đối tượng và 85 đối tượng hoạt động đòi nợ thuê.

Qua đó, đã tiếp nhận và phát hiện 13 vụ liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tuy nhiên, mới chỉ khởi tố được 2 vụ/2 bị can về tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản; hiện tiếp tục xác minh, điều tra 11 vụ.

Bi kịch tín dụng đen bủa vây gia đình 2 thế hệ làm công an

Bi kịch rơi xuống gia đình có 2 thế hệ công tác trong ngành công an, người con phải bỏ ngành để cứu vớt danh dự.

Ánh Nguyên