Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/1, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, gồm:

Đối với bị can Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, Cơ quan CSĐT ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

{keywords}
Bị can Đoàn Ánh Sáng, cựu Phó Tổng giám đốc BIDV

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Ánh Sáng, cựu Phó Tổng giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính, cựu Giám đốc BIDV; Nguyễn Xuân Giáp, cựu Phó Giám đốc BIDV; Phạm Hồng Quang, cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV; Đặng Thanh Nam, cựu cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, đều thuộc chi nhánh Hà Thành, cũng với tội danh trên và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. 

{keywords}
Các bị can (từ trái sang): Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam

Cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

{keywords}
Bị can Đoàn Hồng Dũng

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, ngày 9/1, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Bắc Hà giữ vai trò gì khiến VNCB mất hơn 2.500 tỷ đồng?

Ông Trần Bắc Hà giữ vai trò gì khiến VNCB mất hơn 2.500 tỷ đồng?

Ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà với 12 công ty “sân sau” của Phạm Công Danh, ông Trần Bắc Hà đã vô tình khiến VNCB mất hơn 2.500 tỷ đồng.

Nhị Tiến