Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền
Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.
Hôm 31/10, theo Văn phòng Công tố viên tài chính Pháp (PNF), doanh nhân người Nga Aleksey Kuzmichev đã bị bắt giữ để thẩm vấn tại Pháp về nghi vấn trốn thuế và rửa tiền, cũng như vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Tờ Le Monde cho biết, tỷ phú Nga Kuzmichev bị bắt giữ hôm 30/10. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Pháp đã lục soát nhà của ông Kuzmichev ở Paris và nhiều địa điểm khác. Theo hãng tin Reuters, tính tới ngày 31/10, ông Kuzmichev vẫn bị giam giữ, nhưng chưa bị buộc tội.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 31/10 nhấn mạnh, Nga sẽ bảo vệ các quyền lợi của ông Kuzmichev, một khi Pháp cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc thông qua các kênh ngoại giao, và nếu như vị doanh nhân bày tỏ mong muốn Moscow là đại diện.
Ông Kuzmitchev là một trong những cổ đông chính tại Ngân hàng Alfa của Nga. Ngân hàng này đã bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt và Mỹ đưa vào danh sách đen trước cáo buộc liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào năm 2022.
Sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, các tài sản của Ngân hàng Alfa tại Ukraine cũng đã bị chính quyền Kiev tịch thu và quốc hữu hóa.
Tỷ phú giàu nhất nước Nga bị điều tra tham nhũng
Văn phòng Tổng Công tố Nga đã đệ đơn kiện người giàu nhất nước này là ông Andrey Melnichenko trước cáo buộc tham nhũng.
.svg){kind=icon}
