Theo nguồn tin từ Cục Hải quan TP.HCM, sau hơn 2 năm tiếp nhận hồ sơ vụ hai doanh nghiệp “ma” buôn lậu do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bàn giao, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố các đối tượng về tội “Buôn lậu”.

Cụ thể trước đó, tháng 9/2015, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước (Cục Hải quan TP.HCM) và PC46 công an TP.HCM khám xét hàng hóa của Công ty Cổ phần Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) và của Công ty TNHH Nam Phương Luxury (149C, Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM).

Hai doanh nghiệp này đều khai báo hàng hóa nhập khẩu là hạt nhựa, máy cắt cỏ, máy may công nghiệp, máy hàn, máy nghiền…

Tuy nhiên từ thông tin nghi vấn, lực lượng chống buôn lậu đã dừng thông quan và thực hiện lệnh khám xét toàn bộ các lô hàng.

Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container là tivi, tủ lạnh, máy lạnh, thiết bị y tế… đã qua sử dụng thuộc mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu (trị giá hơn 4,2 tỷ đồng).

Sau khi điều tra xác minh, Cục Điều tra Chống buôn lậu đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến 2 doanh nghiệp trên.

Sau hơn 2 năm điều tra, công an TP.HCM kết luận Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury do Nguyễn Thanh Phương (46 tuổi, ngụ Quận10, TP.HCM hành nghề dịch vụ giao nhận hàng, làm thủ tục hải quan) thành lập nhưng nhờ vợ của Huỳnh Thanh Khiết đứng tên giám đốc.

Mặc dù không đứng tên trên giấy phép thành lập, tuy nhiên mọi hoạt động của Nam Phương Luxury đều do Nguyễn Thanh Phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Phương chỉ đạo 2 bị can Tùng, Khiết sử dụng pháp nhân của Công ty Nam Phương Luxury và của Công ty Cổ phần Hiệp Bình Phước (do Phương chỉ mượn pháp nhân) để nhập khẩu hàng điện máy các loại đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Theo nhiệm vụ được phân công, Tùng sử dụng chữ ký số của 2 công ty trên để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, khai báo hàng hóa là máy móc sử dụng trong công nghiệp đã qua sử dụng, sau đó lập giả chứng từ làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu hàng.