Thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ của tổ chức tội phạm ’Lão Bạch’ ở Campuchia

Nhóm tội phạm gồm 17 bị cáo, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia vừa bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tổ chức tội phạm lừa đảo này do nhóm người Trung Quốc như “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”... lập ra tại khu King Crown, Bavet, SvayRieng (Campuchia). Nhóm này tuyển hàng trăm người từ Việt Nam để huấn luyện cách dùng các thiết bị điện tử, sim rác, tài khoản mạng xã hội, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Các đối tượng cầm đầu thông qua mạng Internet đã trực tiếp quản lý, điều hành sàn “RosySlyte” liên kết với ứng dụng “MetaTrader4” (viết tắt MT4) để kêu gọi công dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối “Forex”.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính: bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư; hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam.

Để che giấu trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ, sim “rác”, giả danh các công ty tài chính có mặt tại Việt Nam nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư.

Từ năm 2021 - 7/2023, Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành (quê Nghệ An), Bùi Thị Bích Ngọc (quê Thái Bình), Nguyễn Thị Kim Chi (TPHCM), Trần Minh Thiện, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu (đều trú tỉnh Tây Ninh), Đỗ Thị Hồng (quê Quảng Ninh), Bùi Quang Khang, Bùi Thị Hằng, Trần Thế Sơn (cùng trú tỉnh Hà Tĩnh) tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Nhiệm vụ của nhóm này là tạo lập, duy trì các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư. Nhóm đã lừa đảo được hơn 31 tỷ đồng của 16 người Việt.

Những bị cáo cũng là nạn nhân của những người khác khi nghe lời dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao mà không biết cụ thể công việc là gì.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã chứng minh được sự liên quan kiểu dây chuyền giữa nhóm rửa tiền và nhóm lừa đảo. Nhóm “rửa tiền” cũng đã bị xét xử, nhóm này được xác định làm việc cho một tổ chức đóng tại Malaysia.

Trong đó, Hồ Thanh Tiền (TPHCM) đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng. Tiền cũng là người giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight tại TPHCM.

Ngoài ra còn có Phạm Thị Thùy Dung (trú tỉnh Đồng Nai), Teh Jian Hong và Loh Choon Huat (quốc tịch Malaysia) cùng tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại để duy trì kết nối internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động.

Qua đó, các đối tượng luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.

Phiên tòa xét xử diễn ra trong hai ngày 9-10/4, căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Châu Văn Thành 10 năm 6 tháng tù; Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Chí Dương, Trần Thế Sơn, Nguyễn Thị Kim Chi 8 năm tù; Bùi Quang Khang, Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu đều 7 năm tù và Bùi Thị Hằng 36 tháng tù.

Bị cáo Hồ Thanh Tiền bị phạt 200 triệu đồng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Cùng 2 tội danh này, Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát nhận mức án 4 năm 3 tháng tù.