Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm facebook rao bán thanh lý nhiều mặt hàng đồ cũ.
Do Trang giao bán trên mạng xã hội rẻ hơn so với giá thị trường nên nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang để hỏi mua.
Mỗi khách hàng, Trang yêu cầu phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản mà Trang giao dịch.
Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
.svg){kind=icon}
