phòng chống rửa tiền

Sự kiện

17 cam kết hành động của Chính phủ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Chính phủ đưa ra 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tài chính

Chuyển tiền online từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Từ ngày 1/12 tới, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Quốc hội

Quy định mới, giao dịch tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt lớn trong ngày phải báo cáo

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Phòng, chống rửa tiền đã quy định giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày phải báo cáo.

Thị trường

Dự án nghỉ dưỡng 5 sao Mũi Né bán nhà trên đất thương mại, dịch vụ?

- Chủ đầu tư báo cáo chưa giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS cũng như chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS với đơn vị nào nhưng có phản ánh chủ đầu tư và đơn vị môi giới đã huy động vốn bằng nhiều hình thức.

Chống tham nhũng

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Chiều nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp thứ nhất, kiện toàn thành viên và quy chế làm việc.