Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986, ở quận Đống Đa) mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, hồi tháng 11/2023, bị cáo Thủy bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra vụ án trên, Thủy bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sinh sống như vợ chồng với anh Lý Ngọc H. ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 28/9/2021, Thủy thuê căn nhà 5 tầng của ông Nguyễn Văn Điệp ở phường Minh Khai để mở lớp mầm non Smile Kids.
Từ khi bắt đầu mở lớp, Thủy có tìm hiểu thủ tục để xin quyết định thành lập nhóm lớp. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của nơi bị cáo thuê không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nên không được cấp phép hoạt động.
Tháng 12/2021, bị cáo lên mạng Internet tìm người làm giả quyết định thành lập nhóm lớp với giá 3,5 triệu đồng. Bị cáo lưu tài liệu giả này trong máy điện thoại.
Đến tháng 6/2022, do nợ nần nhiều nên Thủy lên mạng đăng tin bán cổ phần nhóm lớp mầm non để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Ngày 11/6/2022, sau khi Thủy đăng tin chuyển nhượng cổ phần nhóm trẻ mầm non Smile Kids, chị Nguyễn Thị T. liên hệ để mua cổ phần. Chị T. càng tin tưởng khi bị cáo nói rằng cần chuyển nhượng cổ phần để lấy tiền chữa bệnh ung thư cho con.
Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 40% cổ phần, giá 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ chị T., bị cáo chi tiêu cá nhân hết.
Gần 1 tháng sau ký hợp đồng mua bán cổ phần, bị cáo nói với chị T. về việc không xin được quyết định thành lập nhóm lớp và việc chuyển nhượng gây ảnh hưởng tâm lý giáo viên. Bị cáo nói sẽ hoàn trả lại tiền cho chị T.
Để chị T. không gây áp lực đòi tiền, bị cáo đã chuyển khoản cho chị này 2 lần với tổng cộng 30 triệu đồng và nói dối đây là lợi nhuận tháng 6 mà chị T. được hưởng. Sau đó, bị cáo không trả tiền, liên tục khất lần và đưa ra lý do chữa bệnh cho con nên không có tiền trả.
Người bị hại thứ hai là chị Trần Thị H. khi thỏa thuận mua 50% cổ phần, thống nhất giá chuyển nhượng là 420 triệu đồng. Nhận tiền của chị H. xong, bị cáo Thủy sử dụng chi tiêu hết.
Đầu tháng 8/2022, chị H. phát hiện bị cáo nợ nần nhiều người và có nhiều gian dối trong việc bán cổ phần nên đòi lại tiền, nhưng bị cáo đưa ra nhiều lý do và không trả lại tiền.
Khi chị H. yêu cầu ký hợp đồng và hỏi Thủy về quyết định thành lập nhóm lớp thì Thủy đưa cho chị H. xem hình ảnh quyết định giả. Sau đó chị H. đi kiểm tra mới biết đây là quyết định giả.
Một bị hại khác phải kể đến là chị Trần Bích N. Ngày 20/9/2022, chị N. lên mạng xã hội đăng thông tin cần mua lại cơ sở mầm non tư thục để kinh doanh. Đọc được thông tin này, Thủy liên hệ với chị N.
Khi gặp chị N., Thủy nói rằng cần bán cổ phần để lấy tiền chữa bệnh máu trắng cho con, đồng thời khẳng định cơ sở mầm mon Smile Kids đã có quyết định thành lập. Để tạo lòng tin, bị cáo đã đưa cho chị N. xem hình ảnh quyết định giả.
Tin tưởng Thủy, chị N. đồng ý mua cổ phần, chuyển tiền đặt cọc 30 triệu đồng để rồi sau đó bị Thủy chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định, từ tháng 6-10/2022, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 người bị hại với tổng số tiền 990 triệu đồng.
.svg){kind=icon}
