Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức có thông tin về việc các tổ chức, cá nhân người Việt có liên quan trong Hồ sơ Panama.
NHNN đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này. NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Nguồn tin từ NHNN cho biết, từ ngày 10/5, Thống đốc NHNN đã có chỉ đạo Cục Phòng chống rửa tiền triển khai rà soát cá nhân, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Tuy nhiên, đây là khối lượng công việc rất lớn, vì thông tin từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ nhưng lại không rõ ràng và dễ trùng với người khác.
|
|
|
Ngày 11/5, thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức đề nghị phối hợp cùng tham gia điều tra các thông tin liên quan tới các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.
Theo lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền, hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài
Trước đó, chiều ngày 11/5, Tổng cục Thuế lập Tổ công tác thực hiện điều tra tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
T.H
.svg){kind=icon}
