Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo:

Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông), Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Phú Thọ), Đặng Đình Mạnh (SN 1996), Cao Văn Lâm (SN 1997, cùng ở huyện Chương Mỹ); Phan Hữu Việt (SN 1995, ở huyện Thanh Trì) và Lê Minh Đức (SN 1999, ở huyện Phú Xuyên) ra xét xử tội Giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2018, bị cáo Chiến có quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị C. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm). Quá trình quen biết, chị C. nhiều lần vay bà Chiến tiền theo lãi suất thỏa thuận.

Từ tháng 1/2018- 9/2019, bà Chiến và con trai là anh Nguyễn Hải Long đã chuyển cho chị C. vay hơn 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất. Thời gian sau đó, do không thấy chị C. tìm được đất và không trả tiền nên bà Chiến và con trai nhiều lần đòi tiền chị C. nhưng không được.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Lúc này, bà Chiến nhờ Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Phú Thọ) tìm thuê người để đòi nợ.  Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên công ty này, trong đó có bị cáo Mai Văn Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn).

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng bà Chiến ra văn phòng công chứng Đông Đô để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng.

Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà chị C. để đòi tiền. Thấy nhóm người xăm trổ, đầu trọc đến tìm mình, chị C. đã gọi điện cho Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Công an đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật.

Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển ô tô đỗ chắn cửa nhà chị C. Sự và Lương chỉ đạo đám đàn em chia làm 2 ca ngày, đêm để giữ chị C. ở trong nhà và không cho người ngoài vào.

Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự in hình ảnh chị C. kèm dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị C…” rồi dán lên tường nhà chị C. và những nhà xung quanh.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi chị C. gọi taxi đến đón để ra ngoài thì bị Sự giữ chân, Đức, Việt, Lâm đứng vây xung quanh, yêu cầu chị giải quyết xong khoản nợ mới được đi.

Sự ôm chân chị C., sau đó dùng tay trái xốc nách giữ nạn nhân lại. Nhóm đồng phạm đứng quây quanh chắn không cho chị C. ra ngoài.

Đúng lúc này, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đại Mỗ đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tại CQĐT, bà Chiến cho biết, bị cáo và con trai cho chị Cúc vay 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất nhưng chị C. đã dùng số tiền này để cho người khác vay lãi. CQĐT đã triệu tập nhưng chị C. không đến làm việc nên chưa thể làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT tách tài liệu để xem xét, xử lý sau.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, chị C. khai, trong khoảng thời gian từ năm 2018- 2019, chị vay của bà Chiến hơn 4,2 tỷ đồng và vay của anh Long 918 triệu đồng.

Sau đó chị có cho một số người vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. CQĐT đã triệu tập những người vay tiền để làm rõ khoản vay nhưng họ không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng của chị C. 

CQĐT cũng tách, rút tài liệu để xem xét, xử lý sau.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do vắng mặt đại diện VKS vì lý do sức khỏe.