Công an quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đã bàn giao Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Qian Liang Yo, Zang Jin Chen, Qian Ying Jie, Han Chao (6 người đều quốc tích Trung Quốc) và Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã, (người Việt Nam), cùng tang vật cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua app.

Theo công an, đây là nhóm đối tượng nếu khách vay chậm, hoặc không trả tiền vay, tiền lãi, tiền phạt thì sẽ bị "lực lượng đòi nợ" đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng xã hội… để thu tiền cho vay nặng lãi.

Qua làm việc, các đối tượng khai địa chỉ trên là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kyushu và Công ty Star City, đang hoạt động cho vay tín chấp, do ông Nguyễn Khắc Hạnh - (người Việt Nam) làm giám đốc, ông Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc)- làm phó giám đốc.

Công ty đăng ký kinh doanh tại quận Gò Vấp, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019 và có khoảng 30 nhân viên. Người Trung Quốc sẽ tạo các app, sau đó hai công ty này thông qua mạng xã hội để quảng cáo cho người vay tiền biết hình thức vay tiền nhanh gọn trên điện thoại.

Công ty chỉ cho vay tử 1,2 triệu đồng trở lên, khách vay tiền của công ty, phải chịu phí dịch vụ là 24%, trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày, với lãi suất 4%. Khi hết thời hạn vay, khách phải trả đủ cả vốn lẫn lãi, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày.