Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo… Hoạt động rửa tiền tác động tiêu cực đến vĩ mô nền kinh tế, giảm an ninh tiền tệ, an ninh tài chính và an ninh xã hội.
Sau 10 năm thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ.
Tuy nhiên, một số quy định trong Luật đến nay không còn phù hợp, đã có nhiều thay đổi và 11 lần sửa đổi các khuyến nghị. Hơn nữa, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới như tiền ảo, tài sản ảo, các hình thức thanh toán, cho vay trực tuyến… càng làm cho nguy cơ xuất hiện các hành vi tội phạm nói chung và hành vi tội phạm rửa tiền rửa tiền có cơ hội gia tăng đột biến.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, các giao dịch xuyên biên giới ngày càng phát triển, và đây cũng là xu thế không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đứng trước thách thức này, việc thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt càng phải hiệu quả và chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu tài chính toàn diện đặt ra.
.svg){kind=icon}
