Lừa đảo

Đối tượng lừa đảo yêu cầu vợ chồng ông H.V.T. phải giữ bí mật nội dung trao đổi và đến ngân hàng chuyển số tiền 400 triệu đồng mà ông đang gửi tiết kiệm tại một ngân hàng ở huyện Yên Châu vào tài khoản do chúng cung cấp.

ANH - Thuê biệt thự nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi, có cả hồ bơi nhưng khi đến nơi, cả gia đình ngã ngửa vì gặp trúng siêu lừa.

Thời gian gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh Điện Máy Xanh thực hiện các hành vi lừa đảo khiến không ít người bị chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định Hoàng Thúy Lường đã lừa đảo của bà H. số tiền hơn 18 tỷ đồng tiền góp vốn với lý do để móc nối với các lực lượng chức năng, nhằm tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới.

Sau khi kích hoạt thẻ thành công, các đối tượng lấy lý do báo lỗi hệ thống, yêu cầu nạn nhân liên tiếp chuyển gần 40 lần với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Do cần tiền tiêu xài nên đối tượng Trần Thị Thu đã nảy sinh ý định lừa người dân mua thuốc chữa bệnh giả để chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Mặc Đăng Thanh mạo danh là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của người dân và doanh nghiệp. 3 nghi phạm khác cũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Dù không phải đất của mình nhưng Nguyễn Minh Trúc đã tự ý cắm mốc rồi rao bán trên mạng xã hội. Sau khi nhận tiền đặt cọc 1,2 tỷ đồng của nhiều khách hàng, Trúc bỏ trốn khỏi địa phương.

Không trả lại số tiền đã vay, Lê Thị Mỹ Hạnh còn hù dọa rằng bà Bích có liên quan đến việc buôn lậu vàng, phải đưa tiền chạy án rồi chiếm đoạt thêm của nạn nhân 9 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Kiên (SN 1989, trú Đa Phúc, Dương Kinh, TP Hải Phòng) bị truy nã về tội lừa đảo nhưng tiếp tục sang Quảng Ninh trộm cắp xe đạp.

Núp bóng tôn giáo với tên gọi “Hội thánh Đức chúa trời” hoạt động trở lại gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nhiều người dân khi theo hội thánh này đã bỏ bê công việc, vợ chồng mâu thuẫn.

Người đàn ông trình báo có người tự xưng là cán bộ công an huyện gọi hướng dẫn cài đặt ứng dụng "an ninh mạng". Sau khi cài đặt thì ông mất hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Một nhóm người xưng là “Bông hồng đen” ở quận Đồ Sơn đã tự ý gặp gỡ học sinh lấy máu, xét nghiệm.

Do chơi chứng khoán thua lỗ, nghi phạm Phạm Thế Anh đã lợi dụng vị trí công tác, tự viết thông tin cá nhân khách hàng của mình hướng dẫn để mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng của ngân hàng.

Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo liên tỉnh, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bước đầu xác định số tiền đường dây chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng.

Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) kêu gọi 6.000 bị hại trong vụ lừa quyên góp tiền từ thiện do đối tượng Hoàng Công Trường chủ mưu tới cơ quan công an trình báo.

Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo hơn 3.000 người với số tiền gần 4 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi từ thiện.

Theo cáo buộc, Cao Thanh Ân và Nguyễn Quang Nghĩa “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, có thể điều chuyển việc xuyên tỉnh, “chạy án” để lừa tiền các bị hại.

Theo lệnh của thẩm phán, ông trùm đầu tư Campuchia Hy Kimhong tiếp tục bị tạm giam để điều tra thêm về các cáo buộc lừa đảo hàng chục nghìn người lên tới 100 triệu USD, trong một vụ lừa đảo đất đai lớn.

Nhiều người sau cú điện thoại mất tiền tỷ, tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo, nhưng không dễ đòi/rút lại được. Các ngân hàng xử lý với các tài khoản lừa đảo, dạng 'tài khoản rác' này ra sao?