Ngày 10/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) và các đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đây là giai đoạn hai vụ án xảy ra tại ngân hàng DongABank.
Phiên tòa được mở theo đơn xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Phương Bình và 9 đồng phạm.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 11/2020, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là chung thân.
 |
| Ông Trần Phương Bình |
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) 18 năm tù; 10 đồng phạm còn lại nguyên là cán bộ ngân hàng DongA Bank bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank hơn 2.000 tỷ đồng; bị cáo Phùng Ngọc Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DongA Bank.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn bị xác định đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Cụ thể, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và các bị cáo là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm ngày 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ.
Liên quan đến khoản vay hàng ngàn tỷ đồng của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, do Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) đang bỏ trốn và bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách phần thiệt hại này thành vụ án khác, xử lý sau.
Thanh Phương
Nữ đại gia giúp ông Trần Phương Bình che giấu việc làm thất thoát vàng
Kết quả điều tra xác định các hồ sơ tài liệu, chứng từ được lập chỉ để hợp thức hóa theo yêu cầu của ông Trần Phương Bình, nhằm che giấu số vàng bị cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á làm thất thoát.
.svg){kind=icon}
