Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Kiên (33 tuổi, quê Tiền Giang), Hồ Lê Kha (27 tuổi, quê Vĩnh Long), Huỳnh Lan Nhi (29 tuổi, quê Đồng Tháp) và Bùi Thị Tố Oanh (40 tuổi, ngụ quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, mới đây Phòng PC01 nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty cổ phần bao bì T.P (trụ sở quận Bình Tân) về việc 1 số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá 100 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT vào cuộc làm rõ và đến nay khởi tố nhóm 4 đối tượng nói trên.
Trong đó, Bùi Trung Kiên là trưởng nhóm kinh doanh, Bùi Thị Tố Oanh là nhân viên kế toán. Còn Hồ Lê Kha và Huỳnh Lan Nhi là nhân viên kinh doanh dưới quyền của Kiên.
Qua điều tra, công an xác định, nhóm đối tượng này đã móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài, gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy thu tài sản.
.svg){kind=icon}
