Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến – Trưởng Ban điều phối NRA khẳng định NRA là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Kế hoạch hành động quốc gia, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Bộ Công an chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.

Mục đích của NRA là nhằm xác định và đo lường các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia, từ đó, có biện pháp khắc phục và giải quyết đối với các rủi ro đã được xác định theo kết quả đánh giá này. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được Đoàn đánh giá của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) coi là nguồn tham khảo chính trong quá trình đánh giá đa phương về cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia của WB đã giới thiệu về khái niệm, công cụ, quy trình thực hiện NRA và các vấn đề có liên quan. Trên cơ sở đó, các Nhóm làm việc đã thực hành sử dụng bộ công cụ của WB để thực hiện NRA; Hội thảo đã tạo cơ hội để các Nhóm làm việc về NRA thảo luận và trao đổi quan điểm về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố ở Việt Nam; khởi động quá trình đánh giá và xác định lộ trình để hoàn thành chương trình NRA của Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, chuyên gia WB nhấn mạnh các Nhóm làm việc cần hoàn thành việc thu thập thông tin, dữ liệu còn thiếu để sớm bắt tay vào dự thảo báo cáo NRA gửi Ban điều phối để tổng hợp, rà soát nhằm hoàn thành giai đoạn 2 của quá trình thực hiện NRA theo đúng kế hoạch đã đề ra.