Ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Kính (40 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) về hành vi buôn lậu.
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra, ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành công ty C.T.P., trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Công ty này hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa).
Từ tháng 6/2014 - 11/2017, Công ty C.T.P. bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước Châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8/2014 - 07/2019.
Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Ngày 1/3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo gần 620 tấn hạt điều thô.
Qua trình điều tra, ông Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho số hạt điều thô trên cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.
Cơ quan điều tra xác định, việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan và quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
.svg){kind=icon}
