Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Buôn lậu, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Mua bán trái phép hóa đơn".
Bị cáo Đoàn Mạnh Dương (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương) bị truy tố về cả 3 tội: "Buôn lậu", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn".
Liên quan đến vụ án, bị cáo Đỗ Hải Phong (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh (SN 1960, công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội), Phạm Quang Thành (SN 1982, công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị cáo Nguyễn Thu Hằng (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và du lịch Hà Nguyên), Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Minh Khánh) bị đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Theo cáo trạng, tháng 4/2009, ông Đoàn Mạnh Dương thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương) để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về phân phối trong nước.
Từ cuối năm 2013, Công ty Tân Đại Dương nhập khẩu thịt trâu đông lạnh từ Công ty Allanasons (Ấn Độ) bán cho các đại lý trong nước.
Để trốn thuế nhập khẩu, ông Dương đã trao đổi và được ông Đỗ Hải Phong đồng ý giúp khai báo hải quan không đúng tên mã hàng, khai giảm giá trị các lô hàng (chỉ bằng ½ giá trị thực tế) để giảm số thuế phải nộp.
Kết quả điều tra xác định, trong tổng số 106 lô hàng mà Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai hải quan, bị cáo Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu với khối lượng hơn 2.356 tấn; còn 25 lô hàng không đủ thông tin, dữ liệu để đối chiếu.
81 lô hàng buôn lậu có giá trị khai báo hải quan là hơn 4,9 triệu USD; công ty thanh toán hơn 10,7 triệu USD, chênh lệch hơn 5,4 triệu USD. Cáo trạng xác định, số tiền Nhà nước thất thoát thuế là hơn 16,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng, các bị cáo đã làm giả một số tài liệu chuyển tiền quốc tế để thanh toán tiền cho đối tác.
Cụ thể, do Công ty Tân Đại Dương chỉ thanh toán được một phần giá trị của các lô hàng thịt trâu đông lạnh cho phía đối tác nước ngoài qua thư tín dụng L/C nên để thanh toán phần giá trị lô hàng còn lại, ông Dương và ông Phong đã dùng Công ty Vân Đồn làm giả một số tài liệu để chuyển tiền quốc tế thanh toán tiền hàng cho đối tác nước ngoài.
Từ ngày 27/12/2013 - 15/9/2015, ông Dương chỉ đạo ông Phong làm giả 34 tờ khai hải quan bằng cách chỉnh sửa số liệu, nội dung, điền thông tin công ty xuất, nhập khẩu, số lượng, đơn hàng…
Cán bộ hải quan thiếu trách nhiệm
Đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị cáo, cáo buộc chỉ ra rằng, Công ty Tân Đại Dương đã mở 68 tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Trong đó, có 5 tờ khai của 5 lô hàng được hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia của cơ quan hải quan phân mã luồng “3D” – luồng đỏ, phải kiểm tra thực tế.
Các bị cáo Chỉnh, Thành là công chức kiểm hóa thuộc Đội Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội được phân công trực tiếp kiểm tra hàng hóa nhưng đã không kiểm tra đủ mẫu, không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để xác định cụ thể mã hàng, loại thịt.
Hành vi thiếu trách nhiệm trên gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.
Đối với hành vi mua bán hóa đơn, kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016-2017, bị cáo Dương chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty Hà Nguyên, Công ty Minh Khánh… để bán ra và mua vào các hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm phục vụ việc giải ngân, vay vốn của Công ty Tân Đại Dương.
Trong đó, Công ty Hà Nguyên mua khống 17 hóa đơn và bán lại cho Công Ty Tân Đại Dương với số tiền ghi 66,4 tỷ đồng. Công ty Minh Khánh mua khống 13 hóa đơn và bán lại cho Công ty Tân Đại Dương với số tiền ghi hơn 26 tỷ đồng. Ông Dương bị xác định đã mua bán trái phép 106 tờ hóa đơn.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Dương 17 năm tù về 3 tội danh. Các bị cáo khác nhận án từ 24 tháng tù treo đến 13 năm tù.
.svg){kind=icon}
