Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Software).

Xác nhận việc này với Zing.vn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết ngày 19/7, TP đã nhận được công văn của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03 - Bộ Công an). Ngay sau đó, ông Chung đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cảnh sát.

Công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị TP chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin đúng pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị có liên quan thuộc quyền quản lý của UBND Hà Nội được giao cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan điều tra.

De nghi Chu tich Ha Noi chi dao cung cap tai lieu lien quan Nhat Cuong hinh anh 1
Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường, cảnh sát thu giữ hàng nghìn điện thoại, tài liệu liên quan. Ảnh: Hoàng Lam.

Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về các tội: Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị khởi tố về cả 2 tội danh.

Cảnh sát xác định ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, Huy còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra vụ án, C03 còn phát hiện Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Ngày 9/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền. Do Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế.

De nghi Chu tich Ha Noi chi dao cung cap tai lieu lien quan Nhat Cuong hinh anh 2
Nhiều cửa hàng của Nhật Cường đóng cửa sau khi bị cảnh sát khám xét. Ảnh: Q.T.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường thành lập năm 2001. Năm 2011, Nhật Cường thành lập trung tâm phần mềm quản lý doanh nghiệp phục vụ nhu cầu của công ty. Chỉ một năm sau, công ty này đã trúng thầu dự án cơ sở dữ liệu cho 7,9 triệu dân của Công an Hà Nội.

Theo hồ sơ năng lực, công ty đã tham gia xây dựng 126 dịch vụ công, phục vụ hàng triệu người dân Hà Nội như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online và đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, phần mềm quản lý tội phạm.

Nhóm khách hàng khối cơ quan, Nhà nước của công ty bao gồm UBND Hà Nội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tư pháp...

Bí thư Hà Nội nói về việc rà soát chỉ định thầu với Nhật Cường Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết đã giao các cơ quan kiểm tra lại quy trình, điều kiện trong việc giao cho công ty Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố.