'Đại gia' Trịnh Xuân Nghiệm bị bắt: Nức tiếng xứ Thanh, nắm hệ sinh thái DN 'khủng'

Nức tiếng xứ Thanh

Ông Trịnh Xuân Nghiệm (54 tuổi) - Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam.

Ông Nghiệm bị bắt để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ mỏ quặng sắt tại xã Thanh Lâm (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) của Công ty CP Khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa, gây thiệt hại tài sản nhà nước”.

Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP, tiền thân là Công ty TNHH Anh Phát, được thành lập năm 2005. Năm 2010 Công ty TNHH Anh Phát đã chuyển đổi thành Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP.

Ông Trịnh Xuân Nghiệm từng có thời gian làm việc ở Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là một DN thuộc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC). Năm 2013, ông Nghiệm rời đi để tập trung cho Anh Phát.

Đó cũng là khoảng thời gian ghi nhận Anh Phát "phất lên" nhanh chóng, trở thành một doanh nghiệp có tiếng ở Thanh Hoá trong nhiều lĩnh vực như: khoáng sản, thi công xây lắp công trình kiến trúc, giao thông thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng, thương mại.

Doanh nghiệp này hiện diện ở hàng loạt dự án, tập trung nhất là các dự án thuộc thị xã Nghi Sơn. Đó là Dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng có tổng diện tích 491,9 ha thuộc 3 xã Tân Trường, Phú Lâm và Tùng Lâm; Nhà máy nước Anh Phát có công suất nước sạch 60.000m3/ngày đêm và nước thô 90.000m3/ngày đêm; Bến cảng 3,4,5 Nghi Sơn tổng vốn đầu tư 1.626 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này còn sở hữu một loạt nhà hàng, khách sạn, resort ở Thanh Hoá.

Tổng công ty Anh Phát còn được biết đến là nhà đầu tư đã mua 87,51% vốn của Công ty TNHH MTV Sông Mã vào năm 2013 để trở thành cổ đông lớn nhất và sở hữu công ty này. Tháng 3/2018, Công ty Sông Mã đã tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, đồng thời Công ty Anh Phát đã thoái toàn bộ vốn tại đây.

Đại gia xăng dầu mới

Năm 2017, Anh Phát rục rịch lấn sân sang lĩnh vực xăng dầu và nhanh chóng thể hiện tham vọng trở thành "ông lớn" trong mảng này. Công ty Cổ phần Anh Phát Petro là một trong những công ty con của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP. 

Công ty CP Anh Phát Petro thành lập năm 2017 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2802493498 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, cấp ngày 10/11/2017. Năm 2019, doanh nghiệp này được Bộ Công Thương cấp phép làm đầu mối xuất khẩu nhập xăng dầu, trở thành ông lớn trong lĩnh vực này.

Anh Phát cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư “Tổ hợp tổng kho xăng, dầu – khí hóa lỏng – dịch vụ hậu cần” với tổng diện tích dự án là 34 ha tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Quy mô của kho xăng dầu giai đoạn 1 gồm: Kho xăng dầu có 14 bể chứa, với tổng dung tích 165.500 m3; kho LNG có 2 bể chứa với dung tích trên 2.000 m3; 3 cảng nhập xuất xăng dầu có công suất 3.000 tấn, 2 cảng 12.000 tấn, 1 cảng 80.000 tấn với các cầu cảng, tuyến luồng và khu quay trở.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 3.800 tỷ đồng. Tổng kho và bến cảng xăng, dầu này khánh thành năm 2021.

Đến ngày 2/4/2023, Anh Phát đã tiến hành khởi công dự án Khu phát triển GAS và LNG cùng các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu giai đoạn 2. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 3.938 tỷ đồng.

Hiện tại công ty này có hệ thống kho bể chứa nhiên liệu tại tỉnh Thanh Hóa và khu vực Nhà Bè TPHCM, TP Hải Phòng cùng hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh. Không chỉ bán xăng dầu ở trong nước, công ty này từng xuất khẩu xăng dầu sang cả thị trường Lào (năm 2022).

Công ty này năm 2022 từng bị Thanh tra Bộ Công Thương điểm mặt trong kết luận thanh tra. 

Theo báo cáo cung cấp cho đoàn thanh tra, đến 10/3/2022, doanh nghiệp này có 12 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu, đồng sở hữu; 41 đại lý bán lẻ xăng dầu.

Khi so sánh, đối chiếu các tài liệu, Thanh tra Bộ Công Thương kết luận Công ty CP Anh Phát Petro không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu có tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống phân phối theo quy định tại điều 7, Nghị định số 83/2014-NĐ-CP sửa đổi.

Ngoài ra, doanh nghiệp này chưa tiến hành thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng và hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổng đại lý, đại lý trong hệ thống; không có thông báo bằng văn bản đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 16/1, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp này còn tồn 162 tỷ đồng (đã được làm tròn).