– Vừa nhận mức án 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, Keo So Vann sắp phải đối mặt với một bản án mới về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin từ TAND TP.HCM xác nhận, cơ quan này chuẩn bị đưa ra xét xử Keo Sa Vann (SN 1961, quốc tịch Campuchia, nguyên Giám đốc công ty TNHH phát triển KSV Delevement campuchia) về hành vi “lừa đảo” 8 doanh nghiệp Việt Nam với số tiền gần 1,3 triệu USD.

Điều đáng nói là cuối tháng 12/2010 vừa qua, Keo So Vann đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” khi hành hung, cắn đứt tai gây thương tật 14% vĩnh viễn cho bạn tù Oeu Bin (tên thường gọi là Nguyễn Văn Bình, SN 1971, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) như VietNamNet đã thông tin. 

Keo So Vann sẽ đối mặt với một bản án mới

Theo cáo trạng, Keo So Vann cùng Heng Narông (quốc tịch Campuchia) nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2007, với mác thương nhân. Tại đây Keo So Vann tự giới thiệu là Giám đốc công ty TNHH phát triển LSV Delevement, còn Heng Narông là Phó giám đốc.

Cả 2 đều “nổ” tưng bừng là có ký quỹ số tài sản 2 tỷ USD tiền mặt tại ngân hàng Barclays Bank ở Anh nên kêu gọi các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu có nhu cầu vay vốn sẽ giúp đỡ cho vay. Cụ thể điều kiện mà Keo So Vann đưa ra là, nếu vay sẽ tính mức lãi thấp 1,5%/năm; tuy nhiên điều kiện là phía bên vay phải chi trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% đối ứng khi nhận được số tiền vay.

Theo đó trong giai đoạn 2007, Keo So Vann đã ký hợp đồng với ông Lê Xuân Tạo (Giám đốc xí nghiệp Tiền Phong, trụ sở tại Quảng Ninh) để cho thương nhân này vay 50 triệu USD. Keo So Vann đã nhận của ông Tạo 300 ngàn USD và đổi lại ông Tạo chỉ nhận từ tay của Keo So Vann một giấy chứng thư photo màu xanh của ngân hàng Barclays Bank thể hiện số tiền vay là 50 triệu USD.

Từ môi giới của ông Lê Xuân Tạo, tháng giữa tháng 8/2007, bà Nguyễn Thị Hoà (giám đốc công ty TNHH Phương Hoà, trụ sở tại Quảng Ninh) từ Bắc vào đến khách sạn Xuân Huê tại Q.Tân Bình, TP.HCM để tìm Keo So Vann vay tiền. Sau khi bàn bạc, Keo So Vann đồng ý cho bà Hoà vay 50 triệu USD, và phải chi trả trước phí chuyển tiền là 0,1% (tương đương với 50 ngàn USD). Bà Hoà đã đồng ý, giao trước cho Keo và Heng Narông số tiền 25 ngàn USD.

Cuối tháng 8/2007, Keo So Vann đã gặp và giao cho bà Hoà một một giấy chứng thư photo màu xanh của ngân hàng Barclays Bank thể hiện số tiền vay là 50 triệu USD; đồng thời yêu cầu bà Hoà chuẩn bị giao thêm 10% (tức 5 triệu USD) để nhận số tiền vay 50 triệu USD.

Thấy bà Hoà “than thở” số tiền 5 triệu USD ngoài khả năng, nên Keo So Vann và Heng Narông gợi ý bà Hoà nên tốn thêm một khoản phí (khoản 0,05%, tức 250 ngàn USD) để thuê công ty TNHH phát triển LSV Delevement …treo đối ứng giúp. Bà Hoà đồng ý, và đến tháng 10/2007 nữ thương nhân này đã gặp và giao cho Keo So Vann đầy đủ số tiền mà ông trùm này yêu cầu.

Tuy nhiên đợi chờ mỏi mòn nhưng 5 tháng sau không thấy số tiền vay chuyển đến tài khoản nên bà Hoà đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo của Keo So Vann và đồng bọn đến công an TP.HCM.

Cuối tháng 1/2008, Keo So Vann đã bị cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Q.1 cùng với nhiều giấy tờ giả mạo. Còn Heng Narông đã nhanh chân bỏ trốn và công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã.

Điều đáng nói là công an TP.HCM kết hợp với Trung tâm chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Interpol Việt Nam xác minh thì phía ngân hàng Barclays Bank ở Anh Quốc cho biết, các chứng thư mà Keo So Vann và đồng bọn giao cho các nhân nhân đều được làm giả; cơ quan chức năng Campuchia cũng xác định công ty TNHH phát triển LSV Delevement là công ty “ma”.

Quá trình điều tra, Keo So Vann khai báo, ngoài vụ lừa ông Lê Xuân Tạo và bà Nguyễn Thị Hoà như nói trên, Keo So Vann và Heng Narông cũng dùng thủ đoạn tương tự đã lừa thêm 6 doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Số tiền mà Keo Soo Vann chiếm đoạt của 8 doanh nghiệp tổng cộng là 1.297.500 USD.

Đ.Đệ