Đại án 9.000 tỷ: Nữ doanh nhân nổi tiếng nhận 2.500 tỷ lãi ngoài?

- Trả lời câu hỏi của luật sư, người trợ thủ đắc lực của Phạm Công Danh khai "ông chủ" đã phải trả khoảng 2.500 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Ngày 5/8, phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư.

Chi 2.500 tỷ đồng ngoài sổ sách?

Trước tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những giao dịch giữa nhóm bà Trần Ngọc Bích với bị cáo Danh và VNCB.

Cảnh phiên tòa (Ảnh: Đinh Tuấn).

Ngoài hỏi về các khoản vay và đường đi lòng vòng của 5.190 tỷ đồng, luật sư cũng đặt câu hỏi với Phan Thành Mai về những khoản chi chăm sóc khách hàng mà bị cáo Danh đã khai trước đó. Là trợ thủ đắc lực của Phạm Công Danh tại VNCB, bị cáo Phan Thành Mai khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra là đúng, ông Danh đã chi khoảng 2.500 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích.

Cũng được hỏi về vấn đề này, bị cáo Hoàng Đình Quyết nói do nhóm bà Bích là khách hàng lớn nên Phạm Công Danh trực tiếp gặp gỡ và làm việc. Bị cáo Quyết chỉ biết có thời điểm ông Danh phải trả cho bà Bích là 3%, 4% và có lúc là 1,75%.; toàn bộ những khoản này ông Danh phải tự trả, không được hạch toán vào sổ sách VNCB vì đây là lãi ngoài, lãi vượt trần trái quy định của NHNN.

Liên quan đến việc chi trả lãi ngoài, trong phần thẩm vấn trước đó, VKS cũng đặt câu hỏi với 2 nhân viên giao nhận chứng từ của Tân Hiệp Phát là ông Lê Tấn Lộc và ông Vũ Anh Tuấn.

VKS hỏi ông Lộc ngoài nhận chứng từ từ VNCB đưa về cho bà Bích thì có nhận tiền lãi không? Ông Tuấn nói có nhận tiền và giao cho bà Bích nhưng không biết đó là tiền gì. Khi VKS hỏi ông Lộc, người này nói không nhớ. Sau đó, VKS đã công bố các bút lục trong hồ sơ vụ án có nội dung: "Tôi, Nguyễn Tấn Lộc nhận từ Nguyễn Thị Quỳnh Trang (kế toán Thiên Thanh - PV) 10 tỷ chi ngoài vốn vay" hay "Tôi, Nguyễn Tấn Lộc có nhận từ Nguyễn Thị Thu Hương 18 tỷ đồng", "ngày 24/12....nhận 20 tỷ đồng".

Bà Trần Ngọc Bích trả lời thẩm vấn tại tòa trước đó (ảnh P.T)

1 khoản vay, 5 loại lãi

Tại tòa hôm nay, luật sư Phan Trung Hoài mời bà Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Thanh) lên để hỏi. Bà Hương khai trước đây nhiều lần được Phạm Công Danh giao nhiệm vụ giao tiền cho nhóm bà Bích thông qua ông Lộc và ông Vũ Anh Tuấn. Đó là tiền chi chăm sóc khách hàng là chủ sổ tiết kiệm, tiền vay cầm cố sổ tiết kiệm...Theo bà Hương, 1 khoản bị cáo Danh vay của nhóm bà Bích phải trả tổng cộng 5 loại lãi. Điều này trước đó bị cáo Danh cũng có những lời khai tương tự.

Bà Hương cũng thừa nhận có khoản vay 450 tỷ đồng ông Danh vay nhóm bà Bích ngày 1/10/2013 đến 12/5/2014 hai bên tất toán, đáo hạn và lúc này số tiền vay lên tới 650 tỷ đồng (tăng lên 200 tỷ đồng). Lý giải về sự gia tăng đột biến này, theo bà Hương đây là tiền lãi ông Danh chưa trả nên bà Bích bắt cộng vào để thành tiền gốc của khoản vay mới. Trước những lời khai trên, luật sư đề nghị HĐXX ghi nhận và đánh giá, phía luật sư sẽ ý kiến sau.

Trái ngược lời khai trên, đại diện của ông Lộc tại tòa lại cho rằng tiền ông Lộc nhận là do Phạm Thị Trang (tức Trang Phố núi) đưa chứ không phải bị cáo Danh. "Ông Lộc chỉ nghe chị Bích nói là chạy đến chỗ Phạm Thị Trang để nhận tiền, không biết tiền gì, không biết ai đưa tiền", người này nói.

M.Phượng