Hôm nay (ngày 23/10), cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Capel (tức Capel Group JSC, trụ sở tại TP Thủ Đức).
Trước đó, tháng 1 năm nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel - về tội danh trên.
Đến nay, cơ quan chức năng làm rõ do cần tiền tiêu xài, mua nhà và xe, Trưởng đã thực hiện kế hoạch lừa đảo quy mô.
Lợi dụng pháp nhân Công ty CP Tập đoàn Capel, Trưởng lập chi nhánh ở 5 tỉnh, thành phố và tuyển dụng hàng loạt nhân viên, tổ chức hội thảo ở nhiều nơi. Tại các hội thảo này, Trưởng "nổ" về tập đoàn, đồng thời kêu gọi hợp tác với nhiều gói đầu tư, mua bán cổ phiếu lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn…
Để tạo lòng tin, Trưởng chỉ đạo nhân viên lấy tiền của người tham gia trước trả lãi cho người vào sau. Ngoài ra, Trưởng chiếm đoạt tiền để giải quyết nợ nần, mua tài sản cá nhân, chi trả lương, thưởng cho nhân viên.
Sau cùng, Trưởng đóng cửa công ty và hàng loạt chi nhánh.
Đến nay, cơ quan CSĐT xác định Trưởng chiếm đoạt của hơn 4.800 người ở khắp 63 tỉnh, thành phố với số tiền khoảng 700 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, công an đề nghị những người bị Công ty CP Tập đoàn Capel và Trưởng chiếm đoạt tiền đến Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM gặp điều tra viên Lê Hữu Long (điện thoại 0918607007) để phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu.
.svg){kind=icon}
