buôn lậu

Trong quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng để "chạy án", cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.

Dù là cảnh sát chống buôn lậu nhưng cựu đại úy Hoàng Duy Tiến và cựu trung tá Võ Văn Đông đã lập 47 công ty để buôn lậu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ Nhật về Việt Nam.

Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội nhận hối lộ.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi hỗ trợ tình dục các loại; lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc.

Công an TP Đông Hà vừa bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, trú tại phường Đông Lễ về hành vi vận chuyển, tàng trữ 450kg pháo nổ các loại.

Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD, nên khi lập biên bản thu giữ tang vật chỉ còn 470.000 USD.

Man Văn Tự cùng 3 người khác đang lái hai ô tô chở hơn 1,7 tấn pháo lậu đi tiêu thụ thì bị cảnh sát Lâm Đồng phát hiện, vây bắt.

Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng sẽ không tiếp tục kê biên tòa lâu đài của ông Ngô Văn Phát do gia đình đang xin chuộc lại.

Ngày 11/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy (SN 1964, Đội trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Tổng cục Hải quan) trong đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, nhân viên của bị cáo Lê Thanh Trung đã lập nhóm chat 'Anh em siêu nhân' để quản lý nhập và xuất lượng xăng lậu.

Ngày 7/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phần xét hỏi ông trùm Nguyễn Hữu Tứ và người tình bị cáo Tứ trong đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng xảy ra tại các tỉnh phía Nam.

Khi nghe tin Hữu bị bắt, bị cáo Vân đã cho nhân viên mình đốt các giấy tờ sổ sách liên quan đến vụ án nhằm che dấu hành vi phạm tội, chỉ đạo nhân viên mua bột màu vàng pha vào xăng nhập lậu để giống xăng thị trường Việt Nam.

Bị cáo Viễn nói rằng nhiều bị cáo đã khai không đúng hoặc chỉ đúng một phần bởi đi buôn lậu là có lời, chỉ có anh em trong nghề làm ăn gian dối với nhau.

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh làm nghề buôn bán xe mô tô, đã thay cha nhận tiền bán xăng lậu với tổng số hơn 521 tỷ và nhờ người anh họ nhận thay 261 tỷ.

Trong quá trình xét hỏi, các bị cáo cho rằng mình được bị cáo Khoa thuê vận chuyển xăng và chỉ nhận lương. Do chỉ làm công ăn lương, không góp vốn, không làm chủ nên không biết bản thân đang thực hiện hành vi phạm pháp.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương, Hải Phòng) nhiều lần cho rằng không có chuyện mình bị bắt, mà bị cáo tự ra trình diện. Tuy nhiên cáo trạng ghi là bắt tạm giam nên mong được xem xét.

Tại phiên toà, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) đã khóc vì kéo con trai vào vòng lao lý.

Bà Vũ Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Toàn Cầu bị Công an tỉnh An Giang bắt giam về hành vi Buôn lậu.

Bị cáo Phan Thanh Hữu khai tại phiên toà, bản thân mình tự làm giả các giấy tờ, nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Các tàu xăng dầu lậu có bị kiểm tra 1-2 lần nhưng đều ’trót lọt‘.

Viễn cho rằng, mình chỉ được chiết khấu 1.500 đồng/lít xăng và tổng số tiền thu lợi là hơn 36 tỷ đồng chứ không phải là 46 tỷ đồng như trong bản cáo trạng công bố.