Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngoài đối tượng Nguyễn Thị Thu Sương, 6 đối tượng còn lại bao gồm:
Chiêm Minh Dũng (50 tuổi, tại Cần Thơ) - nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn (62 tuổi, tại Trà Vinh) - nguyên thành viên Hội đồng Quản trị SCB; Sun Henry Ka Ziang (66 tuổi) - thành viên Hội đồng Quản trị SCB; Lam Lee George (64 tuổi) - nguyên thành viên Hội đồng Quản trị SCB.
Nguyễn Lâm Anh Vũ (54 tuổi) - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Bến Thành;
Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, ngày 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Hoàng Hà (số điện thoại 097.321.1974), Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Chân dung các bị can được Bộ Công an công bố kèm quyết định truy nã:
.svg){kind=icon}
