Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, ông Trần Quang Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP tài chính HSBC Việt Nam (trụ sở quận Tân Bình) vừa bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam hai người khác là Nguyễn Tấn Sự (là Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thuỵ Long Phương (là Giám đốc tài chính của Công ty CP Đầu tư Du lịch Núi Chúa, trụ sở tại quận Tân Bình).
Theo thông tin điều tra, ông Tô Quốc Khởi - Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên xin phép chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Sóc Trăng và tìm nguồn vốn đầu tư. Thông qua những mối quan hệ xã hội, ông Khởi gặp Nguyễn Tấn Sự và Nguyễn Thuỵ Long Phương.
Hai người này có mối quan hệ với ngân hàng và có nguồn tài chính 100 tỷ USD từ tổ chức tài chính “HSBC Vietnam Finance Group” để đầu tư vào dự án. Quá trình đó, Sự và Phương có đưa cho ông Khởi xem một số tài liệu, giấy tờ chứng minh cho nguồn vốn ngoại tệ như đã nói.
Trong đó, hai người này có đưa một thư tín dụng và tài trợ vốn không hoàn lại do ông Trần Quang Sơn ký, đóng dấu ngày 25/4/2019 với nội dung có nguồn vốn ngoại tệ 250 – 500 triệu USD, sẵn sàng hỗ trợ Công ty Đại Thổ Nguyên và Công ty Núi Chúa làm dự án nhà máy xử lý rác thải tại Sóc Trăng.
Ông Khởi đã hai lần chuyển tiền cho ông Sự, Phượng vốn tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục.
Sau đó, ông Khởi tìm hiểu tại ngân hàng và một số nguồn thông tin khác thì phát hiện một số giấy tờ, tài liệu, cả thư tín dụng và tài trợ vốn không hoàn lại do ông Trần Quang Sơn ký là giả mạo. Ông Khởi có đòi lại tiền nhưng Sự, Phượng lánh mặt, nên ông tố cáo đến cơ quan công an.
Cơ quan công an đã vào cuộc, khởi tố, bắt tạm giam Sự, Phương và nay tiếp tục bắt tạm giam ông Sơn.
Cơ quan CSĐT xác định, Công ty CP tài chính HSBC Việt Nam là do Sự lập ra. Điều hành công ty này là Sự và Phương, còn ông Sơn chức vụ là Tổng giám đốc nhưng chịu sự chi phối của hai đối tượng trên.
Những người này lấy tên là Công ty CP tài chính HSBC Việt Nam dễ tạo sự nhầm lẫn là tổ chức tài chính, ngân hàng lớn, mà từ đó tạo sự tin tưởng của người khác nhằm lừa đảo.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án.
Trang Nguyên
.svg){kind=icon}
