Ngày 23/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”; Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn”; Lê Anh Tuấn (34 tuổi; trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trong vụ án này Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hoá đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng. Mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều “công ty ma”, như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng của nhiều “công ty ma” khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng.
Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng chuyên án.
.svg){kind=icon}
