Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà Ngô Thị K.P. (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp, nhưng do số tiền quá lớn nên bà P. không đủ khả năng để làm đáo hạn.
Sau đó, Hải giới thiệu bà P. gặp bà Mai Phương L. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để bà P. mượn 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.
Dưới sự chứng kiến của Hải, 2 bà P. và L. thống nhất đến ngày 19/3, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra.
Tuy nhiên, đến ngày 21/3, bà P. chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn nên đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu. Lúc này bà P. mới vỡ lẽ, số tiền trên đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19/3 .
Sau nhiều lần liên lạc với Hải nhưng bất thành, bà P. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai nhận lợi dụng lòng tin của bị hại, sau khi 2 bà P. và L. thống nhất việc mượn tiền, Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đưa ra. Trong khi đó, bà P. ký mà không kiểm tra nội dung.
Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Với số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả khoản vay nóng và mua tiền ảo.
.svg){kind=icon}
