Nhóm thứ nhất có 11 đối tượng, do Dương Xuân Tùng (SN 1990), quê ở TP Hà Nội cầm đầu.
Nhóm này lập ra 2 công ty mang tên là Dương Gia Phát, ở 43 Nguyễn Trãi và công ty i – Bank, ở 211 Trần Phú, TP Buôn Ma Thuột. Nấp dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ, nhưng thực chất nhóm này hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
 |
| Nhóm đối tượng bị bắt giữ |
Bước đầu phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk từ cuối năm 2019, tổ chức cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, từ 180%/ năm đến 360%/năm. Khi khách vay tiền chậm trả nợ các đối tượng trong nhóm này sẽ đến chửi bới và đe dọa con nợ.
 |
| Công an khám xét nơi làm việc của nhóm đối tượng |
Nhóm thứ hai có 4 đối tượng, đều ở tỉnh Bắc Giang, do Trần Văn Lợi (SN 1995) cầm đầu.
Nhóm này đã đến thuê nhà tại 162/6/3 đường Hà Huy Tập, TP Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay nặng lãi. Chúng tổ chức mua sim rác, in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.
Khi có người liên hệ đến cần vay tiền, các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay.
Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng, lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm. Nếu khách vay tiền không chịu trả nợ, các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà họ để đe dọa.
 |
| Các tài liệu liên quan hoạt động tín dụng đen cơ quan điều tra thu giữ |
Khám xét những địa điểm 2 nhóm này thuê mở công ty, phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Bắt băng nhóm mở công ty bất động sản để làm vỏ bọc cho vay nặng lãi
Công an Đà Nẵng vừa bắt băng nhóm mở công ty kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.
Trùng Dương
.svg){kind=icon}
