Đối tượng đó là Hoàng Thế Anh, sinh năm 1987, là sinh viên khoa Tin học của trường Trung cấp luyện kim Thái Nguyên. Theo thông tin từ công an Hà Nội, Hoàng Thế Anh khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong năm 2010 trên Chợ Điện Tử và nhiều website thương mại điện tử khác ở Việt Nam.
Không chỉ lừa những người nhẹ dạ cả tin chuyển tiền trước, đối tượng này còn mạo danh lừa cả những người bán hàng qua mạng.
Tháng tháng 8/2010, Hoàng Thế Anh đã lập nick 'shopzinzin' với hòm thư điện tử [email protected] trên trang web Chodientu.vn, đồng thời lập tiếp nick 'thuonggianet' với hòm thư [email protected] lấy tên là Nguyễn Đức Kiên. Đối tượng này đã dùng nick 'shopzinzin' để đăng đấu giá máy tính xách tay Apple Macbook, đồng thời dùng nick 'thuonggianet' vào tham gia đấu giá thành công với giá 16 triệu đồng. Sau đó, Thế Anh đã dùng nick này đăng bán lại sản phẩm cho chị Nguyễn Thị Hương (Đắc Lắc) và yêu cầu chị Hương chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Đức Kiên tại ngân hàng Đông Á. Chị Hương tin tưởng đã chuyển tiền vào tài khoản này và bị Thế Anh chiếm đoạt.
Tiếp đến vào tháng 9/2010, Hoàng Thế Anh lại sử dụng email [email protected] trên trang web Chodientu.vn để rao bán máy tính sách tay Lenovo Y550P giá 12,5 triệu đồng. Ngày 21/09/2010, anh Phạm Thành Đạt (Đống Đa, Hà Nội) đã đấu giá thành công chiếc máy tính xách tay này với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Thế Anh hướng dẫn anh Đạt chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Sơn (theo số tài khoản 0491001714638) tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Sau khi anh Đạt chuyển tiền thanh toán 10 triệu đồng, Thế Anh đã nhờ anh Sơn rút toàn bộ số tiền đó. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Sơn khai nhận với cơ quan điều tra cũng chỉ là người quen qua mạng với Hoàng Thế Anh.
Cũng trong tháng 9/2010, đối tượng này đã lập nick 'tranhanhpc' trên trang Chodientu.vn để đấu giá laptop Macbook. Anh Lâm Hoàng Thanh (quận 8, TP.HCM) đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá laptop trên với số tiền 23 triệu đồng. Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng anh Thanh không đồng ý và chỉ chấp nhận chuyển khoản qua trung gian trên Ngân Lượng (nganluong.vn). Sau đó, Hoàng Thế Anh đã lên mạng mạo danh anh Thanh đặt mua 2 chiếc máy tính để bàn của anh Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) với giá 23 triệu đồng, rồi yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản của anh Nghĩa trên Ngân Lượng. Sau khi anh Thanh chuyển tiền xong, Thế Anh tiếp tục mạo danh anh Thanh hẹn anh Nghĩa giao 2 chiếc máy tính ở Ngã Tư Sở. Hai máy tính này đã bị Thế Anh rao bán trên mạng với giá 12 triệu đồng.
Tiếp tục kịch bản cũ, tháng 10/2010, đối tượng này lại tiếp tục lập nick Dangkhoashop với hòm thư [email protected] trên trang Chodientu.vn để đấu giá laptop. Nạn nhân lần này là anh Phạm Văn Hùng (Đồng Nai). Không được nạn nhân đồng ý chuyển tiền trực tiếp, Thế Anh đã mạo danh nạn nhân đặt mua 2 chiếc điện thoại Nokia X6 với giá 13 triệu đồng của anh Trần Công Thành. Sau đó, hắn gọi điện cho anh Hùng chuyển tiền vào tài khoản trên Ngân Lượng của anh Trần Công Thành. Cũng bằng thủ đoạn này, Thế Anh đã lừa anh Bùi Hữu Tân (Uông Bí, Quảng Ninh) chuyển số tiền hơn 15 triệu đồng vào tài khoản của anh Trần Công Thành trên Ngân Lượng để đặt mua tiếp 2 chiếc điện thoại Nokia x6. Sau khi hai nạn nhân này chuyển tiền, sáng ngày ngày 3/11/2010, Thế Anh đã ra cửa hàng anh Thành để lấy 4 chiếc điện thoại Nokia rồi đem bán cho 1 cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Cổ Nhuế với giá 15 triệu đồng.
Theo đại diện của Đội chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14) của Công an TP.Hà Nội, mặc dù thủ đoạn này không mới nhưng chiêu thức lừa đảo của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn. Đối tượng sử dụng kẽ hở từ tâm lý mua bán nhẹ dạ cả tin và thói quen online mua hàng nhưng thích thanh toán bằng tiền mặt của người dân khi tham gia mua bán trên mạng.
Để tránh bị lừa trên mạng, đại diện Chợ Điện Tử khuyến nghị người mua nên tìm hiểu kỹ thông tin về người bán trước khi giao dịch, chỉ nên chọn những người bán có điểm uy tín cao hoặc những người bán đã được Ngân Lượng chứng nhận là "Người bán đảm bảo" (người mua hàng ở những gian hàng có chứng nhận này được bồi hoàn 100% giá trị khi giao dịch gặp rủi ro). Nếu chưa yên tâm với người bán, người mua nên lựa chọn hình thức thanh toán tạm giữ.
.svg){kind=icon}
