- Chiều nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Đồng thời, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
 |
| Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp thứ nhất. Ảnh: Thành Chung |
Ngoài ra, ban còn phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam. Ban cũng là đơn vị giúp Thủ tướng nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.
NHNN là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban.
Ban chỉ đạo có 1 phó ban thường trực là Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng và 1 phó ban là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo là đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi rửa tiền liên quan đến hoạt động giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng,... Từ đó, ban tham mưu tới Chính phủ, Thủ tướng ban hành chính sách pháp luật phòng, chống, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, bảo đảm thị trường tài chính, môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội.
 |
| Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung |
Theo kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng giao NHNN Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và giao Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.
Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an TƯ phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".
Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán
Điểm đầu tiên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng liên quan là công ty CP Thanh toán điện tử VNPT.
Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an
Cơ quan ANĐT vừa bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử.
Rửa tiền, rút ruột các nước nghèo nghìn tỷ USD/năm
Ít nhất 1 nghìn tỷ USD mỗi năm đã bị "cướp" từ các quốc gia nghèo nhất thế giới, do những tên tội phạm và những quan chức tham nhũng, tuồn qua các con đường rửa tiền, trốn thuế và tham ô.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này.
Thu Hằng
.svg){kind=icon}
